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百乐城娱乐赌城新浪财经讯11月19日消息,中国人民银行北京营业管理部网站近日公布的行政处罚信息公示显示,2018年1月1日至2018年12月31日,中国进出口银行北京分行未按《中华人民共和国反洗钱法》第二十条第一款、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)第十四条规定报送可疑交易报告,中国人民银行营业管理部依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项,对进出口银行北京分行处以45万元罚款,并对1名责任人员处以4万元罚款。

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